玉林警方偵破500萬元特大集資詐騙案

團伙披商戶外衣隱藏在第三方支付平臺下

　　廣西壯族自治區(qū)玉林市公安局近日通報，該局偵破涉案金額達500余萬元的特大集資詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人6人。這是玉林警方首次通過國際合作，在國外抓獲犯罪嫌疑人，也是公安部“獵狐行動”的又一戰(zhàn)果。

　　500多人報警

　　3月29日、30日，陸續(xù)有500多名群眾到玉林市公安局經(jīng)偵支隊報警稱，環(huán)聯(lián)投資咨詢(廣州)有限公司玉林分公司以經(jīng)營AVO平臺買賣外匯漲跌項目為名，承諾保本交易且有高額回報，誘騙他們參與買賣外匯，每人均被騙1.4萬元以上。

　　案情重大，玉林警方當日即成立專案組開展偵查工作。

　　辦案人員將環(huán)聯(lián)玉林分公司自稱“葉某明”等7名管理人員列為重點人員偵查。“嫌疑人預謀作案，在環(huán)聯(lián)公司使用假名。經(jīng)詢問報案人，都是只知道印在名片上的假名，其他情況一概不知。報案人對公安機關(guān)篩選出來的近百名可疑人員進行辨認，也無一符合。

　　經(jīng)查，7名管理人員中6人使用假名，只有法定代表人葉某明使用真實姓名，但從未在公司露面。專案組從一批模糊的相片、一個可疑銀行賬號入手，依靠公安大數(shù)據(jù)資源，快速查明了7名犯罪嫌疑人真實身份：葉某明、駱某宏、陳某行、鐘某沖等，均是廣東省廣州市花都區(qū)人，年齡最大的36歲，最小的27歲。

　　跨國獵狐擴大戰(zhàn)果

　　確定犯罪嫌疑人后，警方發(fā)現(xiàn)，作案人員全部為外省人，在案發(fā)前就提前逃跑。案發(fā)后手機全部關(guān)機，人員去向不明。

　　3月30日晚，專案組派抓捕組赴嫌疑人戶籍所在地抓捕未果。31日，偵查發(fā)現(xiàn)其中4名嫌疑人已于3月29日逃到泰國。經(jīng)工作獲悉，其中3人于當日從泰國曼谷經(jīng)上海中轉(zhuǎn)，準備逃往荷蘭。

　　專案組迅速將案情上報廣西壯族自治區(qū)公安廳經(jīng)偵總隊，請求開展境外通緝工作。在公安部經(jīng)偵局、獵狐辦指揮協(xié)調(diào)和上海警方大力支持下，玉林警方和廣西公安廳經(jīng)偵總隊、邊防總隊、出入境管理局密切配合，于3月31日18時許，在上海浦東機場抓獲主要犯罪嫌疑人駱某宏、陳某行、鐘某沖。

　　經(jīng)進一步偵查，專案組發(fā)現(xiàn)涉案公司法定代表人葉某明即將于3月31日晚從泰國曼谷飛往越南河內(nèi)。專案組請求上級啟動與越南的警務協(xié)作機制，于4月1日凌晨，在越南將葉某明抓獲。

　　4月2日下午，專案組將上述4名犯罪嫌疑人分別從上海、越南押解回玉林。

　　4月3日晚，專案組在廣東省肇慶市抓獲犯罪嫌疑人陳某洪。

　　犯罪嫌疑人到案后，專案組立即組織開展審訊。駱某宏等5名犯罪嫌疑人對成立“環(huán)聯(lián)玉林分公司”經(jīng)營“AVO外匯交易平臺”，以買賣外匯漲跌為名詐騙投資者錢財?shù)男袨楣┱J不諱。

　　專案組深挖犯罪，發(fā)現(xiàn)該團伙除7名管理人員外，還有3名嫌疑人負責處理“AVO外匯交易平臺”審核會員注冊、處理出入金異常和“高危單”等運營技術(shù)問題。該團伙以駱某宏、鐘某沖為首，分工明確，共同實施犯罪。

　　專案組立即對這3名嫌疑人開展網(wǎng)上追捕。4月14日，李某浩在廣州被警方抓獲。

　　虛假平臺誘騙投資

　　初步查明，2017年9月21日，該團伙設(shè)立“環(huán)聯(lián)投資咨詢(廣州)有限公司”，購買了不接入官方外匯市場、單機版、可自行操控的“破解版”“AVO外匯交易平臺”軟件，用該虛假交易平臺，以高額回報誘騙群眾投資。2017年10月31日，該團伙在玉林成立“環(huán)聯(lián)玉林分公司”，由葉某明任法定代表人，在玉林市東盛大廈和中鼎大廈租房，招聘人員，宣稱通過該公司投資外匯業(yè)務只賺不賠，承諾當天可提現(xiàn)，誘騙不明真相群眾。

　　據(jù)不完全統(tǒng)計，2017年11月至2018年3月29日，環(huán)聯(lián)玉林分公司共發(fā)展登記注冊會員3000余人，涉案金額超5000萬元。

　　今年3月下旬，由于“AVO外匯交易平臺”資金鏈出現(xiàn)異常，引發(fā)部分投資人的恐慌并大量提現(xiàn)。該團伙意識到詐騙行為敗露，于3月28日關(guān)閉平臺，并于當晚卷贓款四散潛逃。潛逃期間，嫌疑人每人分得贓款50萬元至200萬元不等。

　　今年3月，該團伙為詐騙更多錢財，到柳州市開辦新公司，并計劃在貴港市和北流市同時增設(shè)新公司。玉林警方及時偵破此案。

　　資金流轉(zhuǎn)錯綜復雜

　　由于該團伙作案早有預謀，案發(fā)后團伙成員集中分贓、消滅證據(jù)、藏匿作案電腦等在短時間即告完成，人員也各逃一處，給辦案人員偵查設(shè)置了很多障礙。

　　“團伙為了卷款潛逃，作案前事先設(shè)計好了精密的資金流程計劃，借助專業(yè)化、智能化、科技化的手段實施詐騙。”玉林市公安局經(jīng)偵支隊支隊長陳宇說，從報案人提供的銀行流水上看，平臺入金的方式五花八門，有掃碼直接入金的，有使用各家銀行網(wǎng)銀入金的，入金出金不在同一家銀行，甚至不在同一個第三方支付平臺，毫無規(guī)律可言，資金流轉(zhuǎn)途徑錯綜復雜。

　　專案組抓住公司工商注冊登記中一個身份證信息打開缺口，發(fā)現(xiàn)了不法分子資金流轉(zhuǎn)的蛛絲馬跡。參戰(zhàn)民警在20多天內(nèi)輾轉(zhuǎn)廣西南寧、福建廈門、廣東廣州、深圳等地，最終查明，該團伙表面上是通過“AVO外匯交易平臺”入金出金，實際上是通過多家無牌照的第四方支付平臺的支付通道進行資金流轉(zhuǎn)，這些第四方支付平臺披著商戶的合法外衣，隱藏在7家有牌照的第三方支付平臺之下。經(jīng)梳理，共凍結(jié)涉案賬號21個，推動整個專案取得了關(guān)鍵性的進展。

　　截至4月25日，專案組查控了3000多個涉案銀行賬號，獲取流水數(shù)據(jù)數(shù)10萬條，依法凍結(jié)涉案資金711萬元，繳獲涉案贓款人民幣77600元、港幣190000元、美元3868元。

　　目前，資金查控和追贓、追逃等偵查工作仍在進行中。

　　□　本報記者 　馬 艷

　　□　本報通訊員 馮春暉